2020’deki soruşturma ortaya çıktı: Binance’e para aklama kontrolü

ABD’de Binance borsası hakkında para aklama soruşturması açıldığı ortaya çıktı. Federal savcıların 2020 yılının Aralık ayında açılan bu soruşturma için borsadan, Changpeng Zhao ve diğer yöneticilerin iletişimlerinin de bulunduu geniş çapta belgeler talep ettikleri belirtildi.

Reuters’in konuyla ilgili belgeleri gördüğünü aktardığı haberde, ABD Adalet Bakanlığı’nın para aklamayı önlemeden sorumlu departmanının Binance’ten, Zhao ve 12 yöneticinin, borsanın yasa dışı işlemlerle ilgili tespitleri konusundaki mesajlaşmalarını talep ettiği belirtildi.

Bakanlığın ayrıca borsadan; bazı dosyaların yok edilmesi, değiştirilmesi, Binance’in resmi kayıtlarından kaldırılması ya da ABD dışına çıkarılması gibi talimat verilip verilmediğiyle ilgili de şirket kayıtlarını istediği aktarıldı.

Soruşturmanın başlatıldığı 2020 Aralık ayından bu yana ilk kez ortaya çıkan bakanlık talepleriyle ilgili belgelerin, Binance’in ABD’deki koluyla ilgili kontroller sebebiyle istendiği yazıldı.

Konuyla ilgili Reuters’e konuşan ve ismi verilmeyen kişiler aynı zamanda borsanın ABD Bankacılık Gizlilik Kanu’nu da ihlal edip etmediğinin de kontrol edildiğini belirttiler.